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查看PDF原文公告日期：2022-07-14
中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“盛屯矿业”）非公开发行 A 股股票的保荐人和主承销商。就公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项进行了专项核查，具体如下：一、本次发行上市的审议程序1、2021 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2、2021 年 6 月 21 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。3、2021 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。4、2022 年 5 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发了《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1137 号），核准公司本次非公开发行股票，批复自核准发行之日起 12个月内有效。鉴于公司尚未完成本次非公开发行，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，2022 年 6 月 27 日，公司召开了第十届董事会第五十次会议和第十届监事会第二十八次会议，同意将公司审议通过本次非公开发行的股东大会的决议有效期延期至中国证监会核准同意的本次非公开发行有效期的截止日为止，即 2023年 5 月 30 日；同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会核准同意的本次非公开发行有效期的截止日为止，即2023 年 5 月 30 日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。2022 年 7 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。二、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为，发行人上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要求，决策程序合法有效；发行人独立董事发表了同意的独立意见。前述延长股东大会决议有效期和延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见》之签署页）保荐代表人： 王家骥、李飞中信证券股份有限公司2022 年 7 月 13 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 600711股吧 http://600711.h0.cn
公司名称：盛屯矿业
股票代码：sh600711
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：福建
公司全称：盛屯矿业集团股份有限公司
英文名称：Chengtun Mining Group Co., Ltd
公司简介：盛屯矿业公司自2007年以来从事有色金属矿采选行业，目前公司主营业务为钴材料业务、有色金属矿采选业务以及金属产业链增值业务，产业布局遍布北上广深、云贵川、内蒙、中国香港、新加坡、非洲等地。公司通过在有色金属领域多年的沉淀和累积，建立了一支在勘探、矿...
注册资本：31.3亿
法人代表：张振鹏
总 经 理：周贤锦
董 秘：邹亚鹏
公司网址：www.600711.com
电子信箱：600711@600711.com
